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            1号站客户端下载-浙江大东南股份有限公司第六届监事会第三十次会议抉择布告

            admin 2019-07-09 141人围观 ,发现0个评论
            1号站客户端下载-浙江大东南股份有限公司第六届监事会第三十次会议抉择布告

              证券代码:002263 证券简称:*ST东南布告编号:2019-035

              浙江大东南股份有限公司第六届监事会第三十次会议抉择布告

              本公司及监事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十次会议于2019年6月27日在公司三楼会议室举行。本次会议应到会监事3人,亲身到会监事2人,其间监事冯叶飞托付监事钱苏凯代为到会会议并表决。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司规章》的有关规矩。会议由职工代表监事史武军先生掌管,经与会监事仔细审议并表决,本次会议以投票表决方法审议并经过如下抉择:

              一、审议经过《公司2018年度监事会作业陈说》,赞同将该陈说提请公司2018年年度股东大会审议。

              《2018年度监事会作业陈说》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

              表决成果:拥护3票;对立0票;放弃0票。

              二、审议经过《公司2018年年度陈说及摘要》,赞同将该陈说及摘要提请公司21号站客户端下载-浙江大东南股份有限公司第六届监事会第三十次会议抉择布告018年年度股东大会审议。

              经审阅,监事会以为董事会编制和审阅浙江大东南股份有限公司2018年年度陈说的程序契合法令、法规和中国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实际状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

              (详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息发表网站http://www.cninfo.com.cn上发表的公司2019-032号布告)。

              表决成果:拥护3票;对立0票;放弃0票。

              三、审议经过《公司2018年度财务决算陈说》,赞同将该陈说提请公司2018年年度股东大会审议。

              经中汇管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年度首要财务指标如下(兼并报表数据):

              公司总资产为3,847,169,564.86元,同比上升16.10%;

              归属于上市公司股东的所有者权益2,183,197,887.81元,同比上升0.62%;

              完成经营收入1,465,365,601.21元,同比上升39.76%;

              完成经营赢利10,057,585.52元,同比上升101.75%;

              赢利总额46,489,543.59元,同比上升108.10%;

              归属于上市公司股东的净赢利40,087,6171号站客户端下载-浙江大东南股份有限公司第六届监事会第三十次会议抉择布告.24元,同比上升107.06%。

              表决成果:拥护3票;对立0票;放弃0票。

              四、审议经过《公司2018年度赢利分配预案》,赞同将该预案提请公司2018年年度股东大会审议。

              表决成果:拥护3票;对立0票;放弃0票。

              五、审议经过《公司2018年度内部操控自我点评陈说及内部操控规矩执行自查表》。

              监事会以为:公司《内部操控自我点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。

              《内部操控自我点评陈说》及《内部操控规矩执行自查表》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

              表决成果:拥护3票;对立0票;放弃0票。

              六、审议经过《关于2018年度征集资金寄存与使用状况的专项陈说》。

              《关于2018年度征集资金寄存与使用状况的专项陈说》详见公司指定信息发表媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发表的公司2019-036号布告。

              表决成果:拥护3票;对立0票;放弃0票。

              七、审议经过《关于公司与相关方公司签定的方案》。

              《2019年度日常相关买卖估计布告》详见公司指定信息发表媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发表的公司2019-037号布告。

              表决成果:拥护3票;对立0票;放弃0票。

              八、审议经过《关于管帐方针改变的方案》。

              《关于管帐方针改变的布告》详见公司指定信息发表媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发表的公司2019-039号布告。

              表决成果:拥护3票;对立0票;放弃0票。

              九、审议经过《公司监事会对的定见》。

              《公司监事会对的定见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

              表决成果:拥护3票;对立0票;放弃0票。

              十、审议经过《公司2019年第一季度陈说正文及全文》。

              经审阅,监事会以为董事会编制和审阅浙江大东南股份有限公司2019年第一头发少适合什么发型季度陈说的程序契合法令、法规和中国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实际状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

              表决成果:拥护3票;对立0票;放弃0票。

              特此布告。

              浙江大东南股份1号站客户端下载-浙江大东南股份有限公司第六届监事会第三十次会议抉择布告有限公司监事会

              2019年6月28日

            (责任编辑:DF381)

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